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投之家、金储宝、万盈金融、宜贷网等17平台近1周有进展!

2019-1-26 09:04| 发布者: admin| 查看: 133| 评论: 0

摘要:   1、中潮金服:新增4人被刑拘  通报机关:瑞安公安  通报时间:2019/1/24  通报要点:已查明平台涉案资金用于支出装修、工资等一次性费用共计2388.6万元,继续查明涉案资金出借给虞某某、林某某等18人共计7 ...
  1、中潮金服:新增4人被刑拘

  通报机关:瑞安公安

  通报时间:2019/1/24

  通报要点:已查明平台涉案资金用于支出装修、工资等一次性费用共计2388.6万元,继续查明涉案资金出借给虞某某、林某某等18人共计720万元。警方已查明涉案资金信息资料共计9697.08万元,均移平台的管理人统一清算。警方对帮助平台实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。

  2、稳赚宝:6人已被批捕 冻结收回835万

  通报机关:杭州公安

  通报时间:2019/1/24

  通报要点:目前,该案已有6人被检察院批准执行逮捕,其中郭某、丁某某、柴某以集资诈骗罪执行逮捕,胡某某、徐某某、许某某以非法吸收公众存款罪执行逮捕。截至目前,已累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户76个,冻结、收回资金834.59万元,已查封房产6套、机动车2辆、冻结公司股权2家。

  3、宜贷网:披露退出最新数据

  事件要点:1月24日宜贷网在其官网发布“关于平台恳请出借人众智优化良性退出方案的公告”。公告呼吁并欢迎广大出借人及出借人监察委员会给平台提出优化方案,同时披露了《良性退出“点对点”兑付方案》试运行期间(截止22日)的相关数据,包括累积还款笔数(1994笔)、还款金额(7241万元)、准备金累积提取(259万元)等数据。

  4、万盈金融:提起仲裁明确与宜宾制药关系

  事件要点:1月24日万盈金融在官网发布“关于上海富田公司与宜宾制药 公司之间股权转让纠纷进展的公告”,称为了明确国药集团宜宾制药有限责任公司与深圳万盈互联网金融服务有限公司之间的股权关系,最大程度保护深圳万盈互联网金融服务有限公司出借人的权益,上海富田股权投资基金管理有限公司已按照原股权转让合同约定向深圳仲裁委提起仲裁,要求确认股权转让有效。

  5、融资谷:嫌疑人涉嫌集资诈骗被起诉

  事件要点:1月24日,深圳市人民检察院对外通告“陈双涉嫌集资诈骗罪案被害人权利义务告知书”,称犯罪嫌疑人陈双(涉及P2P平台为融资谷)涉嫌集资诈骗罪案已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。经审计及统计,涉案投资人通过互联网及线下向融资谷公司投资资金合计3亿余元,未归还金额2亿余元。

  6、三三宝利来、三三易通商城:新增4人被刑拘

  通报机关:杭州公安

  通报时间:2019/1/23

  通报要点:47名涉案人员已被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。经公安机关全力追赃,已依法冻结、查封涉案银行资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。相关涉案资产后续将依法处置。

  7、上钰财富

  事件要点:曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。据威海市环翠区人民法院刑事判决书显示,3名威海分公司负责人造成投资人损失金额共计达5300余万元。

  8、金储宝

  通报机关:杭州公安

  通报时间:2019/1/21

  通报要点:警方已对公司实际控制人陆某采取刑事强制措施并已上网追逃。目前新增冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户24个,冻结、收回资金566.3万元,累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户74个,冻结、收回资金1449万元。截至目前,共查封房产51套、土地2宗、冻结公司股权3家。

  9、投融家

  通报机关:杭州公安

  通报时间:2019/1/21

  通报要点:新增取保候审人员安某某一人,新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布。一个月新增冻结银行账号4个,累计冻结银行账号77个;新增冻结资金479万元,累计冻结资金3608万元;新增扣押违法所得12万元,累计扣押违法所得472万元;对8000余万元的疑似真标进行核查,对确认真实标的的借款人催讨借款,近一个月新增借款人还款52万元,案发后借款人累计还款137万元;新增股权冻结1000万元。

  10、堆金网

  事件要点:营运总监蒙某某因犯非法吸收公众存款罪一审被判刑两年六个月。据广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书显示,截至2018年4月,有5071名投资者在“堆金网”投资,投入资金共人民币约2.5亿元,未结清投资人1013人,未结清金额9300万余元。

  11、绿化贷

  通报机关:深圳公安

  通报时间:2019/1/19

  通报要点:目前绿化贷已如期完成第四期还款,至今共还款5700余万元。公开资料显示,截止绿化贷清盘当日2018年8月13日,该平台待收5.99亿。

  12、投之家

  通报机关:深圳公安

  通报时间:2019/1/19

  通报要点:

  13、中金黄金

  通报机关:深圳公安

  通报时间:2019/1/19

  通报要点:

  投之家、金储宝、万盈金融、宜贷网等17平台近1周有进展!

  14、利民网

  通报机关:深圳公安

  通报时间:2019/1/19

  通报要点:

  投之家、金储宝、万盈金融、宜贷网等17平台近1周有进展!

  15、零钱罐

  通报机关:深圳公安

  通报时间:2019/1/19

  通报要点:

  16、钱富宝

  通报机关:深圳公安

  通报时间:2019/1/19

  通报要点:

  17、元泰金服

  通报机关:杭州公安

  通报时间:2019/1/18

  通报要点:已对涉案的23名人员采取刑事强制措施,其中11名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。已查封涉案公司及涉案人员名下房产35处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车35辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金6100余万元、股权77家、股票账户2个。

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